Per contrastare il riciclaggio di denaro, le autorità finanziarie e le istituzioni possono adottare assorted misure. Alcuni dei principali strumenti di contrasto includono:
four. Operazioni finanziarie complesse: uso di strumenti finanziari complessi e transazioni complicate al high-quality di rendere difficile la tracciabilità dei fondi.
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In conclusione, il riciclaggio di denaro è un fenomeno complesso che richiede una forte collaborazione tra le autorità finanziarie, le istituzioni e gli operatori finanziari for each essere contrastato efficacemente. L'
Se il paese straniero non consente la corretta attuazione delle misure di cui sopra, gli istituti finanziari dovrebbero applicare ulteriori misure Check This Out proper per gestire i rischi di riciclaggio di denaro finanziamento del terrorismo informare l autorità di vigilanza corrispondente.
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Beni non riscossi. Alla scadenza del termine for each ricevere i beni restituiti senza che le parti interessate sembrino reclamarli, l amministratore è autorizzato a disporre dei beni, secondo la procedurale norme stabilite a tale scopo dal governo nazionale. I proventi della vendita devono essere gestiti in conformità con le norme applicabili, for every l amministrazione delle attività interessate durante il processo di risoluzione della proprietà.
In tal senso, ha emesso una serie di raccomandazioni universalmente riconosciute arrive conventional internazionali, chiamate -Raccomandazioni GG. L attuale organo internazionale si occupa della confiscaprevede che le autorità competenti dei paesi debbano essere in grado di sequestrareconfiscare . i prodotti o gli strumenti del reato , utilizzati o con l intenzione di essere utilizzati nel riciclaggio di beni o reati precedenti .